德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002631 证券简称：德尔家居(002631,股吧)公告编号：2013-10

德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2013年4月17日以书面送达方式发出会议通知，于2013年4月24日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

(一)审议通过了《2013年第一季度报告》

《2013年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2013年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因公司工作安排，姚红鹏先生辞去董事会秘书职务，经公司董事长汝继勇先生提名，聘任栾承连先生为公司董事会秘书，任期至第一届董事会届满为止。

公司独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理汝继勇先生提名，聘任栾承连先生为公司副总经理，任期至第一届董事会届满为止。

公司独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二一三年四月二十六日