[董事会]海鸥卫浴：第四届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况



广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”)第四
届董事会第四次临时会议通知于2013年4月9日以传真、电子邮件形式发出，会议于2013
年4月19日(星期五)上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事九人，亲自参加表决的董事八人；董事王瑞泉先生因事请假，委托董事陈巍先生
代为出席和表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况


1.以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴2013年第一季度
季度报告》。

本公司2013年第一季度报告全文详见2013年4月22日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于子公司引进新股东增
资的议案》。

为加强本公司子公司珠海班尼戈节能科技有限公司(以下简称：“珠海班尼戈”)管理团
队的激励，有利于吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干，支持其可持续发展及提升未来
整体经营效益，本公司及珠海班尼戈其他原有股东于2013年4月18日与吴三明、大德机械
工程股份有限公司(以下简称：“大德机械”)和绿源科技股份有限公司(以下简称“绿源科
技”)签署了《增资扩股协议》，将珠海班尼戈的注册资本从原来的人民币 500万元增加至
人民币 1,000 万元，新增注册资本人民币 500 万元，本公司及珠海班尼戈其他原有股东部
分放弃本次新增注册资本的优先认购权，同意新增股东吴三明、大德机械及绿源科技分别以


现金出资方式分别认购本次新增注册资本人民币190万元、60万元和60万元，应支付的总
出资款为310 万元。增资完成后，本公司占珠海班尼戈注册资本的45%。

相关内容详见2013 年4 月22日在证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
刊载的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于向子公司引进新股东增资的公告》。

3、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于调整独立董事津贴的
议案》。(该议案需提交股东大会审议)

董事会同意将公司独立董事津贴由每人每年人民币5万元(含税)，调整为每人每年人
民币7.2万元(含税)。公司独立董事钱明星、刘斌、江波回避对本议案的表决。有关独立
董事对《关于调整独立董事津贴的议案》的独立意见详见2013年4月22日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉议
案》。(该议案需提交股东大会审议)

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》及广东
证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监〔2012〕206号)
等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司章程进行相应修订。《海鸥卫浴章程修
订对照表》及章程全文详见2013年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事
规则〉议案》。(该议案需提交股东大会审议)

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》及广东
证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监〔2012〕206号)
等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司股东大会议事规则进行修订。

新修订的《股东大会议事规则》详见2013年4月22日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规
则〉议案》。(该议案需提交股东大会审议)

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》及广东
证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监〔2012〕206号)
等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司董事会议事规则进行修订。

新修订的《董事会议事规则》详见2013年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


7、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员
实施细则〉议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》及广东
证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监〔2012〕206号)
等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司董事会审计委员实施细则进行修订。

新修订的《董事会审计委员实施细则》详见2013年4月22日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核
委员会实施细则〉议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》及广东
证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监〔2012〕206号)
等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司董事会薪酬与考核委员会实施细则进行
修订。

新修订的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见2013年4月22日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉
议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》及广东
证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监〔2012〕206号)
等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司信息披露管理制度进行修订。

新修订的《信息披露管理制度》详见2013年4月22日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉议
案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》及广东
证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监〔2012〕206号)
等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司独立董事制度进行修订。

新修订的《独立董事制度》详见2013年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《提请召开海鸥卫浴2013年第
一次临时股东大会的议案》。


董事会决议于2013年5月16日(星期四)采用现场表决的方式召开海鸥卫浴2013年
第一次临时股东大会，审议本次会议中涉及的事项。详见4月22日在证券时报及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《2013-023海鸥卫浴关于召开2013年第一次临时股东
大会的通知》。


三、 备查文件


海鸥卫浴第四届董事会第四次临时会议决议。
海鸥卫浴第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2013年4月22日